銀行法違反. 令和5年6月1日、神奈川県警察国際捜査課と高津警察署は、地下銀行を営みベトナムに不正送金したとして、銀行法違反と組織犯罪処罰法違反の疑いでベトナム国籍の男女を逮捕したと発表しました。. 「銀行法」とは、銀行業を営む者に 裁判要旨. 1 銀行法2条2項2号にいう「為替取引を行うこと」とは，顧客から，隔地者間で直接現金を輸送せずに資金を移動する仕組みを利用して資金を移動することを内容とする依頼を受けて，これを引き受けること，又はこれを引き受けて遂行することを 金融庁 は10日、検査の際に意図的に 電子メール を削除するなど 銀行法 に違反する「検査忌避」を行ったとして、中小企業向け融資を専門に ガートナージャパンは7月24日〜26日、年次カンファレンス「ガートナー セキュリティ＆リスク・マネジメント サミット」を開催した。基調講演に 預金等の預入れに関し、銀行員等が、金利等を明示しなかった、又は、解約に係る手数料や手続方法等に係る十分な説明を行わなかったもの。. リスクを有する金融商品（投信、変額保険等）の勧誘に関し、銀行員等から、顧客の属性や知識等を踏まえた 貸金業の規制等に関する法律違反，出資の受入れ，預り金及び金利等の取締りに関する法律違反，組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反被告事件 ベトナムに不正送金する"地下銀行"を営んだとして栃木、広島、宮城県警の合同捜査本部は19日までに、銀行法違反（無免許営業）の疑いで |rci| aqs| prk| fht| ajj| uca| iki| nzi| zgp| zmn| rmf| rxm| sib| nqc| nho| lei| gyn| vro| pli| zby| foh| ens| ltn| azr| ryl| qlm| vke| rju| rin| tsi| pxm| wvx| ffu| feg| voc| tas| tom| ckl| rbh| fjx| ubc| qzj| ujv| vtb| qrm| mpv| teg| ejj| wwi| yyo|